Descripción del puesto

Las principales responsabilidades de nuestro/a Especialista de Cumplimiento serán los siguientes:

• Elaborar el perfil de riesgos de clientes y de la Entidad para evitar el Lavado de Activos, de acuerdo con el análisis de información de operaciones inusuales y/o sospechosas que se realiza mediante la herramienta SQL y ACL.
• Analizar las señales de alerta emitidas por el sistema de monitoreo transaccional "PsAML", con la finalidad de detectar operaciones inusuales de LAFT y que podrían ser calificadas como sospechosas (ROS), aplicando conceptos estadísticos de acuerdo con la metodología de factores del riesgo LAFT.
• Realizar la integración de los sistemas de control especiales de los aspectos relacionados con el cumplimiento de la gestión de alertas, Bantotal, Querys para Reportes Regulatorios del Banco y aquellos que aplique a la gestión de sus procesos.
• Realizar la segmentación y backtesting de factores de riesgos según metodología interna.
• Realizar la elaboración de modelos estadísticos.
• Elaborar las matrices de riesgo (inherente y residual) y medidas de tratamiento para la mitigación de riesgos LAFT.

Requisitos

Eres nuestro/a candidato/a ideal si cumples lo siguiente:

• Profesional egresado de la carrera de Estadística, Ingeniería de Sistemas, Economía o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años en áreas de PLAFT o Cumplimiento (deseable), de preferencia en el sector bancario.
• Experiencia en gestión integral de riesgos, minería de datos y en metodologías técnicas de segmentación (diseño de variables) y conglomerados.
• Conocimientos del Software SPSS a nivel intermedio
• Dominio de Microsoft Office y SQL a nivel avanzado
• Inglés avanzado

Beneficios

• EPS cubierto al 80%.
• Todos los beneficios de ley.